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中船重工中南裝備有限責(zé)任公司召開第一屆董事會第十四次會議

時間:

2024-07-01

2024年6月27日，中船重工中南裝備有限責(zé)任公司在宜昌總部召開第一屆董事會第十四次會議。會議通報了公司上半年生產(chǎn)經(jīng)營運行情況和集團(tuán)下達(dá)指標(biāo)任務(wù)情況，審議通過了《2024年度全面預(yù)算》《2023年度財務(wù)決算》《2023年度利潤分配方案》《2024年度金融衍生業(yè)務(wù)計劃》《2024年度融資計劃》《2024年度擔(dān)保計劃》《規(guī)章制度管理辦法》《2024年度經(jīng)理層成員經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書》等議案。

會議由董事長、黨委書記劉吉順主持，公司董事焦鶴、周弢、余亞平、景峰、張加平、魯俊杰出席會議。公司副總經(jīng)理梁朝暉、李超及有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人列席會議。在仔細(xì)聽取議案匯報后，董事會成員對議案有關(guān)情況進(jìn)行了問詢，提出了意見和建議，現(xiàn)場表決通過上述議案。

會上，董事會對公司2023年取得的各項成績給予充分肯定，并圍繞議案內(nèi)容，就全面預(yù)算執(zhí)行、綜合授信使用、制度建設(shè)、經(jīng)理層目標(biāo)責(zé)任體系、全面風(fēng)險管理等方面提出意見建議。

董事會提出，要按照集團(tuán)公司部署，深刻把握國企改革的總體要求，把“事先算贏、事中控贏、事后真贏”理念貫穿到經(jīng)營管理全流程各環(huán)節(jié)，在工作中圍繞落實“一利五率”目標(biāo)體系，扎實推進(jìn)提質(zhì)增效，持續(xù)提高預(yù)算管理功效；要按照2024年綜合授信（含擔(dān)保）使用計劃，加強(qiáng)綜合授信使用過程管理，強(qiáng)化底線思維和合規(guī)意識，做好風(fēng)險預(yù)警與防范，助推公司健康發(fā)展。

會前，召開了董事會審計與風(fēng)險委員會第一屆第二次會議、薪酬與考核委員會第一屆第四次會議。